Hollanda Kaçakçılık ve Mali Suçlarla Mücadele Bürosu (FIOD), ülke genelinde yaptığı operasyonlarda milyonlarca Euro KDV dolandırıcılığı yapan kişileri gözaltına aldı.
Hollanda’da vergi dolandırıcılığı yapan şebeke çökertildi
Hollanda Kaçakçılık ve Mali Suçlarla Mücadele Bürosu (FIOD), ülke genelinde yaptığı operasyonlarda milyonlarca Euro KDV dolandırıcılığı yapan kişileri gözaltına aldı.
Hollanda Kaçakçılık ve Mali Suçlarla Mücadele Bürosu (FIOD), Vergi Dairesi (Belastingdienst)'den gelen ihbar doğrultusunda Schiedam, Eindhoven, Capelle aan den IJssel, Rotterdam, Vlaardingen ve Zwijndrecht'te bulunan bazı ev ve işyerlerine baskın yaptı.
Hollanda Kaçakçılık ve Mali Suçlarla Mücadele Bürosu (FIOD), yaşları 27, 41, 51 ve 53 arasında değişen dört kişiyi en az 9 milyon Euro olmak üzere KDV dolandırıcılığından (btw-carrouselfraude) gözaltına aldı. Soruşturma devam ederken, kurulan sistemde hala ulaşılamayan kişilerin ve şirketlerin olduğu açıklandı.
Kurulan ticaret zincirinde milyonlarca Euro dolandırıcılık
FIOD, hem Hollandalı şirketler hem de AB içindeki şirketlerle ticaret yapan Hollandalı bir elektronik şirketinin, yasal ticaretten ödenecek satış vergisini azaltmak amacıyla hileli bir ticaret zinciri kurduğundan şüpheleniyor.
Ödenmeyen KDV, dolandırıcılık zincirindeki diğer Hollandalı şirketlere fayda sağlarken, ödenmemiş KDV'yi diğer şirketler ödemiş gibi görünerek geri alıyorlar. Bu da ticarette dönen malların daha ucuz alınmasına ve satılmasına yol açıyor. KDV sahtekarlığı vergi sistemini zayıflatırken, ucuza alınan ve satılan mallar rekabete aykırı bir ortam zemini oluşturuyor.
Sonhaber
