Amsterdam ve Zaandam’da Büyük Hipotek Dolandırıcılığı Operasyonu: Sekiz Gözaltı, Lüks Eşyalara El Konuldu

Amsterdam ve Zaandam’da Büyük Hipotek Dolandırıcılığı Operasyonu: Sekiz Gözaltı, Lüks Eşyalara El Konuldu

Polis: “Milyarlarca euroluk kara para aklama yapılıyor”

Hollanda polisi, Amsterdam ve Zaandam’da düzenlenen geniş çaplı bir operasyonla sekiz kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, kara para aklama, dolandırıcılık, sahte belge düzenleme ve hipotek (konut kredisi) dolandırıcılığı yapmakla suçlanıyor.

Operasyon, özellikle Amsterdam ve Zaanstreek bölgelerinde faaliyet gösteren bir dolandırıcılık ağını hedef aldı.

Mülteci işçiler üzerinden sahte gelir beyanı

Gözaltına alınanlar arasında emlakçılar, muhasebeciler ve ipotek danışmanları da bulunuyor.
Polisin açıklamasına göre, baş şüpheli, mortgage başvurularının onaylanması için sahte gelir belgeleri ve hayali iş sözleşmeleri düzenliyordu.

Bu dolandırıcılıktan en çok işçi göçmenlerinin etkilendiği belirtiliyor.
Şüphelilerin, özellikle kısa süredir Hollanda’da bulunan ve dili iyi bilmeyen göçmenleri hedef aldığı bildirildi.
Söz konusu kişiler, temizlik, taksicilik, cam silme ya da inşaat gibi sektörlerde bağımsız çalışan olarak faaliyet gösteriyordu.

“Ne imzaladıklarını bile bilmiyorlardı”

Hollanda gazetesi Het Parool’a göre, ana şüpheli Zaandamlı 43 yaşında bir emlakçı.
Bu kişi, göçmen işçilere güven telkin ederek, onların adına karmaşık kredi işlemleri yürüttü.
Polis sorgularında ortaya çıktığı üzere, bazı mağdurlar neye imza attıklarını bile bilmiyordu ve yüksek miktarda borç altına sokulmuşlardı.

Konut fiyatları yapay şekilde şişirildi

Polis, bu tür dolandırıcılığın konut piyasasına büyük zarar verdiğini vurguluyor.
Bazı kredi sağlayıcı kurumların gelir kontrollerini yeterince sıkı yapmaması, sahte belgelerle kredi alınmasını kolaylaştırıyor.
Bu durum, ev fiyatlarının yapay biçimde artmasına ve kara para aklamanın önünü açmasına neden oluyor.

Kimi dolandırıcılar, yasadışı kazançlarını gayrimenkul satın alarak aklıyor, ardından bu evleri yüksek kârla satarak parayı “temizliyor”.

“Küçük bir vergi mükellefi devletten daha dürüst davranıyor”

Polis yetkilileri, Hollanda’da her yıl milyarlarca euronun aklandığını tahmin ediyor.
Bu tür dolandırıcılıklar, yalnızca zaten sıkışık durumdaki konut piyasasını etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda devletin vergi gelirlerini de azaltıyor.

Bir soruşturma görevlisi Het Parool’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu durum, musluk açıkken yere su dökmeye benziyor.
Bankalar, başvuru sahiplerinin beyan ettiği gelirleri Vergi Dairesi verileriyle karşılaştırabilmeli.
Ayrıca, bir taksi şoförü anormal yüksek gelir beyan ediyorsa göz yummamalıyız. Noterlerin de daha eleştirel olması gerekiyor.”

Lüks saatler, mücevherler ve nakit paralar ele geçirildi

Polis, ana şüpheliye ait Zaandam’daki emlak ofisini kapattı.
Toplam dört farklı adreste arama yapıldı; bu baskınlarda nakit para, belgeler, lüks saatler ve mücevherler ele geçirildi.
Bir binada ayrıca bir tür cop olan “ploertendoder” (yasadışı silah) bulundu.

Şüphelilerin tamamı ve bazı tanıklar geçici olarak serbest bırakıldı, ancak soruşturmanın sürdüğü ve yeni gözaltıların olabileceği bildirildi.