Hollanda Vergi Dairesinde Milyonlarca Avroluk Yeni Usulsüzlük Şüphesi
Hollanda Vergi Dairesi (Belastingdienst), organize bir şekilde yürütülen yeni bir vergi beyannamesi yolsuzluğunu açığa çıkardı. İlk tespitlere göre, sahte beyanlarla devletten haksız kazanç sağlayan bir şebeke, milyonlarca avroyu şüpheli hesaplara aktarmayı başardı.
Hollanda maliyesini alarma geçiren olay, bir bankanın ve dijital kimlik sistemi DigiD’den sorumlu kurum olan Logius'un şüpheli hareketleri fark etmesiyle ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, organize bir suç örgütünün, Bulgaristan vatandaşı olan yüzlerce kişiyi geçici olarak Hollanda'ya getirip belediyelere kaydettirdiği, ardından bu kişiler adına dijital kimlik (DigiD) ve vatandaşlık numarası (BSN) aldırdığı belirlendi.
6,7 Milyon Avro Buharlaştı: Büyük Kısmı Geri Alınamıyor
Sistem üzerinden hayali yüksek giderler veya loon/gelir ortaklıkları gösterilerek haksız vergi iadesi talebinde bulunulduğu tespit edildi. Bu yöntemle şu ana kadar en az 6,7 milyon avronun, yalnızca vergi dairesinden para almak amacıyla açılmış özel "paravan" banka hesaplarına transfer edildiği belirlendi.
Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, durumun fark edilmesinin ardından bankalar hızla harekete geçerek şüpheli hesaplardaki 2,3 milyon avroyu bloke etmeyi başardı. Ancak organize şebekenin çoktan çektiği veya başka hesaplara transfer ettiği yaklaşık 4,4 milyon avronun büyük bir ihtimalle geri kurtarılamayacağı ifade ediliyor.
Aynı Cihazlar ve IP Adresleri Ele Verdi
Fraudeyi (dolandırıcılığı) ortaya çıkaran en somut ipucu ise dijital ayak izleri oldu. Logius tarafından şüpheli olarak işaretlenen yaklaşık 400 vatandaşlık numarasının, vergi beyannameleri verilirken hep aynı bilgisayarlar, mobil cihazlar ve IP adresleri üzerinden sisteme giriş yaptığı saptandı.
Aracıların, dolandırıcılık sistemine dahil ettikleri kişilerin ulaşım ve randevu süreçlerini organize ettiği, hatta bu kişilere dijital kimlik başvurusu yapmaları karşılığında nakit ödeme yaptığı üzerinde duruluyor. Olayla ilgili derinlemesine inceleme devam ederken, Hollanda Meclisi de konu hakkında bilgilendirildi.
Lahey / Tarık OKAN
